HÀ NỘI – Một đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa bị phanh phui, hé lộ thủ đoạn tinh vi khi “ông trùm” Vũ Đức Tĩnh dựng cả lái xe không biết chữ làm giám đốc để che giấu hoạt động đa cấp, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân.

Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh đứng sau điều hành ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF, dù không trực tiếp đứng tên pháp lý. Các doanh nghiệp này thực chất không có hoạt động kinh doanh, mà chỉ là “vỏ bọc” để huy động vốn theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Tĩnh phân công nhiều người làm lãnh đạo trên giấy tờ. Đáng chú ý, tại Công ty Cawiho, một tài xế riêng của ông Tĩnh không biết chữ nhưng vẫn được ông đưa lên làm giám đốc, hoàn toàn không góp vốn và không điều hành. Mọi hoạt động đều do Tĩnh chỉ đạo phía sau.

Nhóm này tổ chức hàng loạt hội thảo, quảng bá các dự án “bánh vẽ”, chào mời đầu tư với lãi suất lên tới hơn 43%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn như tặng vàng, ô tô, bất động sản để dụ nhà đầu tư.

Kết quả, hơn 5,300 người đã sập bẫy, với tổng số tiền bị huy động lên tới khoảng 572 tỷ đồng (gần $23 triệu USD). Sau khi trừ các khoản chi trả ban đầu để tạo lòng tin, số tiền bị chiếm đoạt còn gần 500 tỷ đồng.

Vụ án được đánh giá là điển hình của mô hình đa cấp biến tướng, sử dụng chiêu trò pháp lý và nhân sự “bù nhìn” để né trách nhiệm. Đây cũng là lời cảnh báo về những cạm bẫy đầu tư lãi suất cao, nơi lòng tham dễ trở thành điểm yếu bị lợi dụng.