– Theo Bộ Tư pháp, Jamshid Ghomi, 63 tuổi, là công dân hai quốc tịch Mỹ – Iran và là CEO của công ty công nghệ Faraz Pardaz Rayaneh (FPR) có trụ sở tại Tehran, đã điều hành một đường dây kéo dài nhiều năm nhằm mua thiết bị mạng, an ninh và mã hóa do Mỹ sản xuất rồi chuyển lậu sang Iran thông qua các trung gian tại UAE .
Các công tố viên cho biết Ghomi sử dụng công ty bình phong, hồ sơ vận chuyển giả và nhiều thủ thuật khác để che giấu nguồn gốc thiết bị, đồng thời né tránh các lệnh trừng phạt của Washington. FPR bị cáo buộc đã bán thiết bị cho hàng trăm khách hàng Iran, bao gồm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và các đơn vị liên quan đến Bộ Quốc phòng Iran .
Giới chức liên bang cho rằng Ghomi thu lợi hàng triệu USD từ hoạt động này và đã chuyển hơn 15 triệu USD vào các tài khoản tại Mỹ, đồng thời khai man rằng số tiền này là “thừa kế” để tránh bị phát hiện. Chính phủ Mỹ hiện đang tìm cách tịch thu các tài sản liên quan, bao gồm cả căn biệt thự Newport Coast trị giá khoảng 35 triệu USD .
Ghomi bị truy tố tội âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và đối mặt mức án tối đa 20 năm tù liên bang nếu bị kết tội.
Theo hồ sơ hình sự liên bang, Jamshid Ghomi, 63 tuổi, bị cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) khi cung cấp các thiết bị mạng, an ninh và mã hóa của Mỹ cho khách hàng Iran mà không thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ. Công ty liên quan được xác định là Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., một doanh nghiệp công nghệ tại Tehran với doanh thu hơn 10 triệu USD mỗi năm và phục vụ hàng trăm khách hàng, bao gồm nhiều cơ quan chính phủ Iran.
Các công tố viên cho biết Ghomi — mang hai quốc tịch Mỹ và Iran — đã sử dụng một trung gian tại Dubai để lén đưa thiết bị Mỹ vào Iran trong hơn một thập kỷ, đồng thời cố tình che giấu vai trò của mình bằng cách loại tên khỏi chứng từ vận chuyển, bỏ hóa đơn cho các lô hàng gửi đến Iran và giấu thiết bị Mỹ trong các kiện hàng lớn hơn để tránh bị phát hiện . Giới chức liên bang khẳng định trong suốt thời gian hoạt động, Ghomi và công ty không hề xin giấy phép cần thiết từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính, vốn là yêu cầu bắt buộc đối với mọi giao dịch liên quan đến Iran Current page.
Các quan chức thực thi pháp luật mô tả vụ việc là hành vi “hỗ trợ kẻ thù đã được tuyên bố của Hoa Kỳ” khi bán các linh kiện mạng có nguồn gốc từ Mỹ cho Iran và thu lợi hàng triệu USD, vi phạm trực tiếp các lệnh trừng phạt của Washington đối với Tehran . Cơ quan Thuế Liên bang (IRS) cho biết Ghomi đã lợi dụng hệ thống tài chính và chuỗi cung ứng của Mỹ để vận chuyển thiết bị bị kiểm soát sang Iran, đồng thời che giấu hoạt động bằng các công ty bình phong và tài liệu giả mạo.
Nếu bị kết án, Ghomi có thể đối mặt mức án lên tới 20 năm tù liên bang
