HÀ NỘI – Bà Vũ Thị Thúy (44 tuổi), là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, vừa bị Viện Kiểm Sát Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Thúy lập Công ty Nhật Nam và quảng bá rầm rộ rằng doanh nghiệp sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, cam kết lợi nhuận “khủng” lên tới 7-8%/tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm.
Để tạo dựng uy tín, bà Thúy mời nhiều người có vị thế xã hội tham gia quảng bá và tổ chức hệ thống “ban chiến lược” tại khắp tỉnh thành, dù họ không hề góp vốn hay nắm thông tin dự án. Các thành viên này giới thiệu sai sự thật, kêu gọi đầu tư, đổi lại nhận hoa hồng và thưởng doanh số cao.
Cáo trạng xác định giai đoạn 2020-2023, nhóm của Thúy đã ký hơn 43,300 hợp đồng với tổng số tiền huy động 9,100 tỉ đồng (khoảng $350 triệu USD). Trong đó, bà Thúy dùng khoảng 4,100 tỉ để trả gốc, số còn lại 4,900 tỉ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Bà Thúy còn bị cáo buộc rửa tiền thông qua các giao dịch mua bất động sản, cổ phiếu và chuyển tiền qua tài khoản cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.
