– Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Lưu Phúc Bình (53 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long, để điều tra về hành vi trốn thuế quy mô lớn trong hoạt động kinh doanh vàng.
Theo BÁO Tuổi Trẻ, doanh nghiệp này là một đơn vị kinh doanh vàng có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương với cửa hàng tại Quảng Ninh và chi nhánh tại Hà Nội, doanh thu ước tính 300–500 tỉ đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ năm 2022 đến hết quý III-2025, công ty vàng này chỉ kê khai doanh thu khoảng 13.97 tỉ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng.
Để che giấu doanh thu thực tế, ông giám đốc đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.
Khách mua vàng được hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó số tiền này tiếp tục được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung, vợ ông giám đốc. Phần doanh thu này không được ghi vào sổ sách, không xuất hóa đơn và không kê khai thuế.
Cơ quan điều tra xác định từ 1 Tháng 1, 2022 đến 13 Tháng 10, 2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên tới hơn 1,300 tỉ đồng (khoảng $50 triệu USD), với số tiền trốn thuế ước tính khoảng 4.2 tỉ đồng.
Hiện công an đã khởi tố ông Lưu Phúc Bình; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Dương Thị Lan Dung và một nhân viên bán hàng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
