– Theo kết luận điều tra của Bộ Công an Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường gọi là “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, đã tổ chức một hệ thống huy động vốn tinh vi, nhằm chiếm đoạt 7,677 tỷ đồng (tức hơn $290 triệu USD) từ hơn 10,100 nhà đầu tư.
Shark Thủy, tên thật Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1982), là doanh nhân từng nổi tiếng khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Egroup, đồng thời xây dựng hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders và chuỗi mầm non Igarten. Ông từng được biết đến với hình ảnh nhà đầu tư công nghệ – giáo dục, phong cách truyền cảm hứng cho giới trẻ
Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy cho xây dựng “hệ sinh thái giáo dục” gồm hơn 20 pháp nhân, tăng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ lên 962.5 tỷ bằng cách chuyển tiền lòng vòng, nộp rút khống, tạo doanh thu ảo tới 70% mỗi năm.
Ông Thủy chỉ đạo mở 130 trung tâm tiếng Anh, trường mầm non Apax và Igarten để tạo vỏ bọc thịnh vượng, kêu gọi đầu tư với lãi suất 15–20%/năm. Nhóm kinh doanh hơn 530 người được huấn luyện “mời gọi – chốt đơn – lùa gà”, dẫn khách tới tham quan trung tâm, ký hợp đồng mua cổ phần với giá 38,000 đồng và cam kết mua lại 42,000 đồng sau một năm.
Thực chất, Egroup không có tài sản đảm bảo, các dự án không tạo ra dòng tiền. Số tiền huy động được, Thủy dùng 70% trả lãi cho nhà đầu tư trước, còn lại tiêu vào trả nợ cá nhân và vận hành hệ thống.
Khi dòng tiền đứt, Egroup sụp đổ, toàn bộ 7,677 tỷ đồng đã “bốc hơi”. Bộ Công An VN đề nghị truy tố “Shark” Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ; tổng cộng 29 bị can liên quan bị đề nghị truy tố.///
