THANH HÓA — Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã đưa hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, với tổng trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương gần 58 triệu đô la Mỹ. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 300 tỷ đồng, tương đương khoảng 11,6 triệu đô la.
Theo kết quả điều tra ban đầu công bố ngày 21 tháng 8, số kim cương nhập lậu này không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ, mà chủ yếu được bán trôi nổi trên thị trường.
Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, giám định toàn bộ vật chứng và xác định số đá quý gồm cả kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Cơ quan điều tra cáo buộc Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ, cùng nhân viên kiểm định Trần Tiễn Như Nghi và một số người Ấn Độ tham gia đường dây.
Sau khi kim cương được đưa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam, Thảo bị cáo buộc đã xóa mã số GIA trên một số viên, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy kiểm định mới để hợp thức hóa nguồn gốc.
Trong khi đó, nhà chức trách xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu và quy trình phân phối hàng hóa được kiểm soát, phù hợp quy định pháp luật.
Điều tra mở rộng cho thấy hơn 3.400 viên kim cương lậu, trị giá trên 500 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,3 triệu đô la, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC trong giai đoạn 2022 đến 2024.
Công an Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án.
