HÀ NỘI – Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt giam bà Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group, liên quan đến hoạt động huy động vốn quy mô lớn từ các nhà đầu tư trên cả nước Việt Nam.

Truyền thông trong nước đưa tin, theo điều tra ban đầu, từ năm 2022, Mai Hà Trang cùng các cộng sự đã quảng bá rầm rộ mô hình trồng rau má kết hợp sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồng thời đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thu hút dòng tiền. Với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt và khả năng diễn thuyết lôi cuốn, bà Trang thường xuyên xuất hiện tại các hội thảo, khẳng định doanh nghiệp hoạt động minh bạch và có tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Để tạo niềm tin, CCV Group xây dựng hệ thống môi giới nhiều tầng với mức hoa hồng cao, khuyến khích nhà đầu tư giới thiệu thêm người tham gia. Những người góp vốn lớn còn được hứa hẹn cơ hội gặp gỡ lãnh đạo công ty, hưởng ưu đãi mua cổ phần và tham gia vào kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Doanh nghiệp cũng đưa ra các hợp đồng thuê đất nông nghiệp tại Long An với diện tích khoảng 18ha nhằm chứng minh hoạt động sản xuất thực tế. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hàng trăm nhà đầu tư đã chuyển hơn 1,000 tỷ đồng (khoảng $40 triệu USD) vào tài khoản của CCV Group và cá nhân Mai Hà Trang.

Đến Tháng 3, 2023, công ty bất ngờ ngừng chi trả lợi nhuận, không hoàn vốn cho nhà đầu tư và đóng website. Phía doanh nghiệp giải thích việc thua lỗ do vùng trồng rau má bị thiệt hại bởi thời tiết, nhưng những thông tin này hiện vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xác định đầy đủ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và làm rõ dòng tiền đã được sử dụng vào mục đích gì.