ĐÀ NẴNG– Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng nhiều đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Đà Nẵng để chuẩn bị xét xử theo quy định pháp luật.

Theo báo Tuổi Trẻ, Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, do Nguyễn Quang Hoàng làm người đại diện pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động. Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình huy động vốn từ người dân thông qua các hợp đồng vay tài sản.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, do hoạt động kinh doanh thua lỗ và mất khả năng tài chính, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo. Công ty tiếp tục ký hợp đồng vay tiền với khách hàng nhưng thực chất sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước, nhằm duy trì hoạt động và che giấu tình trạng mất khả năng chi trả.

Đến Tháng 11, 2024, GFDI chính thức vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán cho 7,541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3,700 tỉ đồng (hơn $150 triệu USD). Cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở công ty và nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu và dữ liệu liên quan phục vụ điều tra.

Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho hàng ngàn người dân.