– Công an Hà Nội vào chiều ngày 21 Tháng 8 cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can gồm Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi) và Ngô Khắc Trung (34 tuổi) để điều tra tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã huy động $7.86 triệu Mỹ kim từ hơn 3,000 tài khoản nhà đầu tư qua hai dự án tiền ảo, rồi chiếm đoạt.
Theo điều tra, Đặng Quốc Thắng thành lập Công ty Maxx Group, quảng bá hai dự án “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Với Wingstep, người chơi tải ứng dụng, nạp tiền ảo BUSD để mua giày NFT ($100–$1,200 Mỹ kim/đôi), sau đó đi bộ, chạy để nhận thưởng bằng WST quy đổi ra BUSD. Để tạo niềm tin, Thắng giới thiệu đây là dự án từ Hàn Quốc, cam kết lợi nhuận cao, kèm hoa hồng hệ thống. Từ Tháng 5 đến Tháng 8, 2022, khoảng 50 nhà đầu tư đã tham gia với số tiền $300,000 Mỹ kim, nhưng dự án nhanh chóng “sập”, không còn thanh khoản.
Với Naga Kingdom, các nhà đầu tư mua nhân vật NFT (Monkey, Chicken, Pig…) giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng để chơi game, nhận thưởng bằng đồng “Maga” quy đổi ra BUSD. Thắng cùng Nguyễn Thành Lộc quảng bá lợi nhuận 5–8%/tháng, hoa hồng giới thiệu tới 10%. Sau ba tháng, dự án cũng ngừng hoạt động, khiến 20 nhà đầu tư mất khoảng 1.5 tỉ đồng.
Các bị can khai nhận cả hai dự án đều không được cấp phép tại Việt Nam nhưng vẫn quảng bá với cam kết lợi nhuận cao để lôi kéo người tham gia. Công an Hà Nội xác định, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 200 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư. Cơ quan điều tra kêu gọi các nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Phòng An ninh mạng để được giải quyết theo quy định pháp luật.
