– Hôm 1 Tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 9 nghi phạm trong đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền ảo với quy mô rất lớn. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng công nghệ cao để tạo sàn giao dịch giả mạo mang tên “Toptrade1”, dụ dỗ nhà đầu tư mua bán đồng tiền kỹ thuật số USDT – loại tiền ảo có giá trị ngang với USD.
Cầm đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (30 tuổi, Hải Phòng). Thoại đã thuê người viết phần mềm sàn giao dịch, đồng thời tạo ví điện tử trung gian trên trang “binance.com” để gom tiền từ các nạn nhân. Từ Tháng 8, 2024, Thoại cùng 8 đồng phạm tổ chức hàng loạt buổi livestream, tạo nhóm trên Telegram, Facebook và TikTok để quảng bá dự án, cam kết “lợi nhuận khủng”, kèm theo hình ảnh khoe kim cương, xe sang – tất cả đều là hàng giả nhằm tạo lòng tin.
Thủ đoạn tinh vi khác của nhóm là tạo tài khoản ảo tự nhắn tin “khoe lời lớn”, tung video giả mạo thể hiện “nhận lãi thành công” nhằm tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ) khiến nhiều người đổ tiền vào. Tuy nhiên, các tài khoản đầu tư chỉ hiển thị số lãi ảo và không thể rút tiền thật.
Tổng lượng giao dịch trên sàn “Toptrade1” lên đến 100 triệu USDT (tương đương $104 triệu Mỹ kim). Khám xét, công an thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại, 8 máy tính, hơn 200 triệu đồng, hàng trăm thẻ sim, hàng ngàn tài liệu liên quan và các vật dụng giả mạo để lừa đảo. Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng của nhóm này đã bị phong tỏa.
