SÀI GÒN (LSTV) – Cáo trạng của Viện Kiểm sát tối cao ban hành ngày 12 Tháng 7 xác định bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và 8 người trong vụ án liên quan đã vận chuyển trái phép hơn $4 tỷ Mỹ kim. Đây là cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)

Cáo trạng nêu rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan thành lập và nắm giữ 60% cổ phần trong cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Bà này còn thông qua thân nhân, pháp nhân và các cá nhân khác đứng tên giúp để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) nhằm thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân như thế.

Theo cáo trạng mới ban hành, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh gồm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Số nạn nhân bị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt tổng lượng tiền hơn 30,000 tỷ đồng là hơn 35,800 người. Số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn $4 tỷ Mỹ kim.

Vào ngày 11 Tháng 4 vừa qua, Tòa án thành phố tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan vì vai trò của bà trong vụ lừa đảo tài chính trị giá 304 ngàn tỷ đồng (tương đương $12.46 tỷ Mỹ kim). Đây là vụ án lừa đảo trong ngành ngân hàng được cho lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Bà Lan bị kết tội tham ô, hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng tại Sài Gòn.////