– Trong vụ án thứ hai liên quan phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông báo của Bộ Công An vào chiều tối ngày 5 Tháng 6 cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hồi Tháng 12, 2023, Cục Cảnh sát điều tra cho biết kết quả điều tra xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304,000 tỉ đồng (khoảng $13 tỉ Mỹ kim) đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội “rửa tiền”.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu, thu của nhà đầu tư 35,000 tỉ đồng (hơn $1.5 tỉ Mỹ kim).
Đây là vụ án thứ hai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, điều tra.
Hiện tại bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.
