SÀI GÒN (LSTV) – Tòa án thành phố hôm 10 Tháng 12 đã mở phiên xét xử 55 bị cáo liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống, hối lộ, lợi dụng chức vụ và trốn thuế. Trong số đó, Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty Án Dương) cùng các đồng phạm bị truy tố về hành vi thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị gần 14,000 tỉ đồng (khoảng $560 triệu Mỹ kim).

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, Bảo và cộng sự lập hoặc mua lại các pháp nhân “ma” bằng cách thuê người sử dụng CMND mua từ tiệm cầm đồ. Các công ty này được dùng để xuất hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Trần Văn Thịnh. Sau khi rời nhóm Bảo, Thịnh tiếp tục lập 47 công ty “ma,” bán hơn 29,700 hóa đơn với giá trị hơn 8,000 tỉ đồng ($320 triệu Mỹ kim), hưởng lợi gần 70 tỉ đồng (tương đương $2.8 triệu).

Để che giấu sai phạm, nhóm này hối lộ hơn 15.6 tỉ đồng (hơn $620,000 Mỹ kim) cho 4 cán bộ thuế, trong đó Nguyễn Anh Tuấn nhận 12.7 tỉ đồng. Tuấn qua đời vào Tháng 3, 2023, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng lợi nhuận bất chính của đường dây lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày để xét xử toàn diện vụ án quy mô lớn này.