– Ngày 22 Tháng 8, Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Các bị cáo bị truy tố về các tội như cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trốn thuế; cưỡng đoạt tài sản

Cáo trạng xác định vào Tháng 10, 2017, Li Zhao Qiang (36 tuổi, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… với máy chủ đặt tại Hong Kong. Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, trên địa bàn Hà Nội, một số tỉnh, thành cả nước.

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (37 tuổi) cùng nhiều người khác đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty phục vụ hoạt động tội phạm.

Li Zhao Qiang sau đó đưa Zhang Min (38 tuổi), Liu Dan Yang (32 tuổi, đều mang quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam. Những người này cùng nhau tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào, thẩm định, nhắc và truy thu nợ. Nhóm nhân viên này có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn.

Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa. Đáng chú ý, nhóm này còn cắt ghép ảnh “nóng” của khách vay, người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.

Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app với tổng số gần 130,000 khách, hơn 1,600 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỉ đồng.////