SÀI GÒN (LSTV) – Nhà chức trách cáo buộc trong vụ án, ông Trần Quí Thanh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ông và 2 người con gái đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 1,048 tỷ đồng (hơn $44 triệu Mỹ kim).
Ngày 29 Tháng 2, Viện kiểm sát Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ôngTrần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, từ Tháng 1, 2019 đến Tháng 11, 2020, ông Trần Quí Thanh và các cô con gái đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1,048 tỷ đồng.
Đơn cử như vụ bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) vay 500 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho con gái ông Trần Quí Thanh là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%/tháng, che đậy bằng các cam kết bán lại.
Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số tiền 500 tỷ đồng để trả nợ, phía ông Trần Quí Thanh lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt trong phi vụ này được xác định là 453 tỷ đồng.
