HÀ NỘI – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số nhân viên liên quan đến hành vi rửa tiền trong vụ án lừa đảo đặc biệt lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Theo kết luận điều tra, đường dây này đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,300 tỉ đồng ($52 triệu USD), từ các nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình, với vai trò Chủ tịch Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc đã chỉ đạo hệ thống thanh toán trung gian hỗ trợ các sàn forex do Mr Pips vận hành. Dù nhận được cảnh báo từ cơ quan chức năng về dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhóm của ông vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các ví thanh toán nhằm thu phí giao dịch.

Đáng chú ý, kết luận điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan công an. Cụ thể, thay vì cung cấp dữ liệu thật, nhóm này tạo lập các giao dịch “giả” để che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho quá trình xác minh. Các tài liệu phản hồi đều được chỉnh sửa theo hướng hợp thức hóa số liệu trước khi gửi cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định ít nhất 150 nạn nhân đã chuyển hơn 213 tỉ đồng ($8.5 triệu USD) vào các ví liên quan. Cơ quan công an cho rằng hành vi của các bị can đã góp phần che giấu nguồn tiền phạm tội, đủ yếu tố cấu thành tội rửa tiền.

Ngoài vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình còn đang bị điều tra trong một vụ án khác liên quan đến hành vi lừa đảo và vi phạm quy định kế toán.