Phạt bà Mười Tường thêm 19 năm tù vì trốn thuế và rửa tiền
AN GIANG (LSTV) – Hôm 18 Tháng 12, Tòa án tỉnh An Giang đã tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 19 năm tù về tội “trốn thuế” và “rửa tiền”. Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Văn Võ bị phạt 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang 10 năm tù.
Ngoài ra, hội đồng xét xử còn phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Đặc biệt, bà Mười Tường phải nộp lại gần 760 tỉ đồng (gần $32 triệu Mỹ kim) từ số tiền trốn thuế để nộp ngân sách.
Theo cáo trạng, từ năm 2010-2020, bà Mười Tường đã thành lập Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Hạnh Phát, với ngành nghề là mua bán đường cát, sản xuất đường phèn. Đồng thời, bà này còn nhờ hàng loạt người làm thuê đứng tên một số doanh nghiệp để giúp cho việc trốn thuế của mình.
Trong quá trình hoạt động, bà Mười Tường đã xuất bán đường cát nhập lậu cho nhiều người ở các tỉnh thành như An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và TP.HCM với tổng trị giá hàng hóa hơn 2,863 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền bán hàng, bà Mười Tường không kê khai nộp thuế thông qua việc không xuất hóa đơn bán hàng. Nhờ đó, công ty của bà Mười Tường đã trốn thuế gần 760 tỉ đồng.
Để chuyện làm ăn phi pháp không bị lộ, toàn bộ tiền giao dịch bà Mười Tường đều yêu cầu chuyển sang tài khoản ngân hàng của người khác. Bà Mười Tường chỉ đạo người làm thuê rút tiền ra từ các tài khoản nói trên. Sau đó chuyển trực tiếp một phần vào tài khoản ngân hàng của hai cựu cảnh sát Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang dưới danh nghĩa làm từ thiện, nuôi cá, gửi tiết kiệm.
Vào Tháng 8 vừa qua, toàn án tỉnh An Giang đã tuyên phạt bà Mười Tường 23 năm tù về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, trong vụ án buôn lậu 51kg vàng.////
