SÀI GÒN (LSTV) – Hôm 28 Tháng 12, Trần Minh Tuấn, tức “Tony Trần”, Hán Hữu Hải, tức “Mr Henrry”, và Trần Lê Phạm Trung, tức “Evans Trung Trần”, bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an Sài Gòn bắt về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lôi kéo hàng nghìn người đổ tiền đầu tư, sau đó đánh sập sàn chiếm đoạt hàng triệu USD.
Theo VNExpress, Tuấn quen người tên Lee (chưa rõ lai lịch) từ hồi đầu năm. Biết người này có sàn tiền ảo “Bioption.org” và có khả năng can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư, Tuấn hợp tác.
Lee tạo tài khoản cho Tuấn để chia sẻ cho các đại lý cấp dưới, cùng huy động lôi kéo người chơi.
Những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng nếu mời thêm được nhiều người đầu tư (theo hình thức đa cấp).
Đầu tháng 9, khi Bộ Công an truy quét các sàn giao dịch tiền ảo bất hợp pháp, và lúc này số lượng người đầu tư đã đủ lớn, Lee gọi Tuấn bàn bạc “đánh sập” sàn để lấy tiền điện tử USDT của nhà đầu tư chia nhau. Hiện, có hơn 150 người tố cáo Tuấn và đồng phạm chiếm đoạt khoảng 1 triệu USDT (tương đương 23 tỷ đồng, tức khoảng $1 triệu).
Tương tự, Hải và Trung bàn nhau tạo ra sàn tiền ảo “Winrich.club” và “Wintop1.com” nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đến tháng 11, hai sàn này bị đánh sập, toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt. Riêng 9 người vừa gửi đơn tố cáo Hải và Trung cho biết đã mất hơn $500,000 USD.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
