(Ảnh: Công An Móng Cái)

– Ngày 20 Tháng 4, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một phụ nữ vận chuyển trái phép 4kg vàng qua biên giới.

Khoảng 11 giờ sáng ngày 17 Tháng 4, tại khu vực kiểm soát dấu nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn khi không thực hiện thủ tục khai báo hải quan. Qua kiểm tra, người này được xác định là Phạm Thị Vân Anh (41 tuổi).

Lực lượng chức năng phát hiện Vân Anh giấu 4 khối kim loại màu vàng (mỗi khối nặng 1kg) quanh bụng cùng một chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng. Toàn bộ số kim loại nghi là vàng đã được thu giữ để giám định.

Tại cơ quan chức năng, Vân Anh khai nhận được một người phụ nữ tên Quỳnh thuê vận chuyển số vàng này qua biên giới và giao lại cho một người chưa rõ danh tính tại khu vực cửa khẩu.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Cách ông chủ công ty Vàng Phú Cường chuyển lậu hơn $214 triệu USD ra nước ngoài

 – Ông Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị Viện Kiểm Sát Tối cao truy tố vì đã cầm đầu đường dây chuyển trái phép hơn $214 triệu Mỹ kim ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng nội địa, dưới danh nghĩa các hợp đồng nhập khẩu khống.

Từ năm 2014 đến 2018, ông Phương sử dụng nhiều công ty trong và ngoài nước để lập hồ sơ giả mạo về nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất và mua bán nội địa nhằm vay vốn ngân hàng, sau đó chuyển tiền ra nước ngoài. Ông điều hành ít nhất 6 công ty tại Việt Nam và 3 công ty ở Hong Kong phục vụ việc này. Các hợp đồng nhập khẩu giả được lập giữa doanh nghiệp trong nước và các công ty ở Hong Kong nhằm chuyển tiền trót lọt.

Cùng bị truy tố với ông Phương còn có Đinh Thị Diệu Thúy – bị cáo buộc làm giả hồ sơ hải quan để hợp thức hóa thủ tục thanh toán quốc tế – và Đinh Thị Thủy – người trực tiếp phối hợp với ngân hàng để giải ngân vốn vay. Ngoài ra, 8 người khác cũng bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép tiền tệ.

Ba cựu cán bộ Agribank chi nhánh Tây Hồ bị truy tố vì vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 42 tỷ đồng (hơn $1.6 triệu Mỹ kim)

Tổng cộng, Phương bị cáo buộc chủ mưu việc chuyển qua lại trái phép khoảng $425 triệu Mỹ kim, tương đương gần 9,500 tỷ đồng. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử vào cuối Tháng 4.////