BEVERLY GROVE, Calif. (LSTV) – Các quan chức liên bang cho biết, một người đàn ông ở Beverly Grove đã nhận tội hôm Thứ Ba, 14 Tháng 9, trong một âm mưu lừa đảo để có được khoản vay 9 triệu đô la từ các chương trình cứu trợ COVID-19 và sử dụng tiền đó để đi đánh bạc ở Las Vegas.
Theo Văn phòng Biện lý Liên Bang đặt tại California, ông Andrew Marnell, 41 tuổi, đã nhận tội gian lận ngân hàng và tội rửa tiền.
Theo giới hữu trách, người đàn ông này đã sử dụng một loạt công ty do ông ta đứng tên để đăng ký gian lận các khoản vay của chương trình PPP nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ trong thời kỳ đại dịch.
Bằng cách nộp các hồ sơ giả mạo, anh ta đã nhận được 7 khoản vay, với số tiền lên đến gần $9 triệu.
Sau khi nhận được tiền, ông Marnell đã chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản môi giới của mình để chơi chứng khoán, cũng như tiêu hàng trăm ngàn đô la vào việc đánh bạc.
Theo thỏa thuận nhận tội, ngoài tiền và một số tài sản có giá trị mà nhân viên công lực thu được, ông Marnell cũng đồng ý trả tiền bồi thường cho các khoản đã vay hơn $7 triệu.
Marnell bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào Tháng 7 năm 2020. Ông sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 40 năm tù liên bang. Ngày tuyên án được lên kế hoạch là ngày 14 Tháng 2, 2022./
