SÀI GÒN (LSTV) – Lê Văn Hòa, 47 tuổi, và đồng nghiệp làm cho tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép gần 20 triệu USD ra nước ngoài.

Ngày 8 Tháng 11, Lê Văn Hòa, 47 tuổi và Nguyễn Thị Kim Trang, 54 tuổi, bị Công an thành phố bắt tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Số tiền 2 người này vận chuyển trái phép ra nước ngoài lên tới gần $20 triệu Mỹ kim

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) cầm đầu.

Giữa Tháng 4, trong đợt tấn công đường dây lừa đảo, cảnh sát đã ập vào bắt Đỗ Viết Đại (53 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi) là chủ tiệm vàng Đức Long. Tại đây, công an tạm giữ hơn $9 tỷ đồng, hơn $1.5 triệu Mỹ kim và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài.

Vợ chồng này bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền (có được từ việc lừa đảo) cho băng nhóm tội phạm, bằng hình thức chuyển – nhận tiền từ Việt Nam sang Campuchia, núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng.

Theo cơ quan điều tra, từ Tháng 8, 2023 đến khi bị bắt, nhóm này tiếp tay, chuyển tiền qua lại với tổng số tiền gần $20 triệu Mỹ kim. Trong đó, Trang và Hòa được thuê làm công việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.

Trước đó, cảnh sát nhận được nguồn tin về công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả của đối tác. Doanh nghiệp này sau đó thỏa thuận, chuyển tiền làm ăn vào một số tài khoản của ngân hàng tại TP HCM do nhóm tội phạm nêu trong email.

Đến nay, Công an đã khởi tố, bắt tổng cộng 15 người trong đường dây tội phạm này.