TRUNG QUỐC (LSTV) – Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội rửa ít nhất 73 triệu mỹ kim liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu tuần qua.
Theo tài liệu của tòa án, Daren Li, 41 tuổi và Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, đã bị bắt vào tháng trước vì bị cáo buộc quản lý một tập đoàn quốc tế rửa tiền thu được từ nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo đã lừa gạt hàng triệu người Mỹ trên khắp đất nước. Theo thông cáo báo chí, Daren Li là công dân có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đồng thời là cư dân của Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Y bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Mặt khác, Yi Cheng Zhang là người quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại Temple City, California, người cũng bị bắt vào tháng trước.
Theo tài liệu của tòa án, Li và Zhang bị cáo buộc đã chỉ đạo những kẻ đồng mưu trong mạng lưới rửa tiền của họ mở tài khoản ngân hàng dưới tên của nhiều công ty vỏ bọc khác nhau. Tiền từ các vụ lừa đảo đã chuyển vào các tài khoản này. Trong một vụ lừa đảo, bọn tội phạm tiếp cận nạn nhân thông qua các chiến thuật lừa đảo xã hội và chiếm được lòng tin của họ theo thời gian, rồi sau đó lại cướp của họ.
Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết án, các bị cáo phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh.
