– FBI cùng cảnh sát địa phương và cơ quan chức năng Ấn Độ đã phối hợp triệt phá một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn hoạt động từ năm 2022, nhắm vào người dân Mỹ thông qua các trung tâm cuộc gọi tại Ấn Độ. Theo thông cáo của FBI Baltimore, khoảng 660 nạn nhân trên toàn nước Mỹ báo cáo bị lừa trong các vụ giả mạo cơ quan chính phủ và hỗ trợ kỹ thuật, với tổng thiệt hại lên tới 48,7 triệu USD. Riêng tại bang Maryland, gần hai chục nạn nhân mất tổng cộng hơn 6,2 triệu USD.

Các vụ lừa đảo thường bắt đầu bằng email gửi đến người dân, thông báo rằng số An sinh Xã hội của họ bị đình chỉ do liên quan đến hoạt động phạm pháp. Một số nạn nhân cho biết những người tự xưng là nhân viên An sinh Xã hội còn gửi hình ảnh thẻ ngành để tạo sự tin tưởng. Sau khi khiến nạn nhân hoang mang, các đối tượng yêu cầu họ rút toàn bộ tiền tiết kiệm để “bảo vệ tài sản”, thường bằng cách mua vàng hoặc tiền điện tử rồi chuyển cho người của nhóm lừa đảo.

Cơ quan công tố hạt Montgomery cho biết đã truy tố mười người liên quan, phần lớn là những người được thuê làm “mule” để trực tiếp nhận vàng từ nạn nhân tại Maryland. Những nạn nhân này tin rằng họ đang hợp tác với cơ quan liên bang để bảo vệ tiền của mình.

Ủy ban Thương mại Liên bang và Cơ quan An sinh Xã hội nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan chính phủ. Các đối tượng có thể gọi điện, gửi thư, email hoặc tin nhắn, sử dụng tên thật của nhân viên và giấy tờ giả mạo. Một số cuộc gọi còn hiển thị ID giống cơ quan nhà nước. Nội dung thường xoay quanh việc số An sinh Xã hội bị liên kết với tội phạm, tài khoản ngân hàng sắp bị đóng băng hoặc nạn nhân sắp bị bắt giữ.

Sau khi tạo áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân rút tiền, mua vàng hoặc tiền điện tử và giao cho họ để “giữ an toàn”. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng bất kỳ ai yêu cầu mua vàng, rút tiền mặt hoặc chuyển tài sản để “bảo vệ” đều là lừa đảo.