— Lu Wang, 37 tuổi cùng một số người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20,000 tỷ đồng, rửa tiền và chuyển trái phép trên 5,000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam.

Năm 2018, Lu Wang cùng một số người Trung Quốc đến Sài Gòn góp vốn kinh doanh cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng trên điện thoại và các trang web. Theo nhà chức trách tỉnh Quảng Nam, nhóm nghi can Trung Quốc thuê nhiều người Việt Nam giúp sức vận hành đường dây. Họ đã thuê nhiều người đứng tên thành lập và thu mua các công ty hoạt động cầm đồ. Nhóm nghi can người Việt ký hợp đồng với 9 công ty trung gian để giúp nhóm nghi can cầm đầu người Trung Quốc che giấu các khoản lợi nhuận tiền tỷ.

Đường dây dùng 5,000 tài khoản ngân hàng không chính chủ để luân chuyển dòng tiền, mua đồng USDT, qua đó tổ chức rửa tiền và sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam. Đường dây này lập hơn 65 app và trang web. Theo phân công, một đội chuyên quảng bá các app này trên mạng xã hội. Đội khác tìm kiếm khách hàng với nhiệm vụ gọi điện thoại mời chào vay không cần thế chấp…

Từ trình báo của những người bị hại, Tháng 7, 2023, công an đã vào cuộc. Nhà chức trách cáo buộc từ khi bắt đầu hoạt động (năm 2018) đến lúc bị bắt, đường dây đã cho hơn một triệu người trên toàn quốc vay lãi nặng trên 20,000 tỷ đồng (hơn $840 triệu Mỹ kim), qua đó thu lợi bất chính trên 8,000 tỷ đồng ($336 triệu Mỹ kim). Chúng tổ chức rửa tiền và chuyển trái phép trên 5,000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam ($210 triệu Mỹ kim) bằng nhiều hình thức, chủ yếu là tiền ảo mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Hôm 23 Tháng 4, Tòa án Quảng Nam tuyên phạt Lu Wang 11 năm tù tội rửa tiền và 21 tháng tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Wu Jian Chao bị 10 năm tù tội rửa tiền và 15 tháng tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan vụ án, 38 bị cáo bị truy tố tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người thấp nhất 9 tháng tù treo, cao nhất 18 tháng tù.