Một người bán hàng ngồi cạnh các thùng bia của Sabeco ở Hà Nội hôm 18/12/2017 (minh hoạ)- HOANG DINH NAM / AFP
HÀ NỘI (LSTV) – Một công ty đồ uống của Việt Nam vừa phải đồng ý trả một khoản tiền phạt là $860,000 Mỹ kim cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì đã bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ.
Thông báo của Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 17 Tháng 10 vừa qua cho biết, công ty Vietnam Beverage Company Limited (VBCL) đã đồng ý trả khoản tiền phạt trách nhiệm dân sự này thay mặt cho các công ty thành viên của mình.
Theo thông báo, từ Tháng 4, 2016 đến Tháng 10, 2018, các công ty thành viên của VBCL đã nhận khoảng hơn $1.1 triệu Mỹ kim tiền thanh toán qua các ngân hàng và cơ quan tài chính của Mỹ để bán đồ uống có cồn cho Triều Tiên.
Theo Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài, từ Tháng 1, 2016 đến Tháng 9, 2018, các công ty thành viên của VBCL đã thực hiện 26 hợp đồng bán và xuất khẩu bia, đồ uống sang Triều Tiên với hai công ty của Triều Tiên là Korea Samjin Trade Company và Korea Zo-Ming General Corporation, cùng hai công ty trung gian là Sunico Co. Ltd. tại Singapore và Alttek Global Corporation ở Seychelles.
Các công ty của VBCL đã nhận 43 chuyển khoản với tổng số tiền khoảng hơn 1.1 triệu Mỹ kim từ việc bán các sản phẩm từ 15 công ty thứ ba (bao gồm bảy ở Hong Kong, bốn ở Trung Quốc và bốn công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ) cùng hai công ty được nói tới ở Singapore và Seychelles. Tất cả 43 lần chuyển tiền này đều được thực hiện qua các ngân hàng của Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ trong thông báo không cho biết tên cụ thể của những công ty con thuộc VBCL đã vi phạm lệnh cấm vận.
Theo quy định của Mỹ, việc vi phạm lệnh cấm vận này có thể bị phạt mức tiền cao nhất lên đến hơn $15 triệu Mỹ kim. Khoản tiền nộp phạt mà VBCL đồng ý trả là $860, 000 Mỹ kim cho thấy sự xem xét vào các tình tiết giảm nhẹ theo hướng dẫn được Cơ quan Quản lý Tài sản nước ngoài thực hiện.
