– Công an Thành phố vừa kết luận điều tra vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên quốc gia, với số tiền lên đến hơn 4,150 tỷ đồng (khoảng $160 triệu Mỹ kim). Đứng sau đường dây này là Mai Vũ Minh (40 tuổi) và hai người Nigeria phối hợp với nhiều người trong nước.
Tin cho biết nhóm tội phạm đã tạo gần 300 công ty “ma” tại Việt Nam, sử dụng kỹ thuật tấn công email của các doanh nghiệp quốc tế để đánh cắp thông tin và thay đổi tài khoản nhận thanh toán trong các hợp đồng. Doanh nghiệp nước ngoài tưởng thật nên chuyển tiền vào tài khoản của nhóm Minh và bị nhóm Minh chiếm đoạt. Một trường hợp điển hình là công ty ở Ukraina đã bị lừa chuyển hơn $314,000 Mỹ kim.
Sau khi nhận tiền, nhóm Minh rút ngoại tệ, đổi sang tiền đồng rồi đưa đến các tiệm vàng và cơ sở như Yến Sào Kingfood để chuyển ra nước ngoài. Hai tiệm vàng Đức Long giữ vai trò trung gian, đã giao dịch hơn 1,540 tỷ đồng và $7 triệu Mỹ kim không hóa đơn, chứng từ.
Cơ sở Yến Sào Kingfood và một điểm giao dịch bí mật trên đường Cách Mạng Tháng Tám do Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, đóng vai trò then chốt trong việc gom và phân phối tiền mặt. Từ 2023 đến 2024, Ngân đã giao – nhận hơn $18 triệu Mỹ kim và hơn 2.000 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ hơn 20 bị can, thu giữ hơn 9 tỷ đồng, $1.5 triệu Mỹ kim và nhiều tang vật liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng còn lại.
