Ông Chiêu Trần, 54 tuổi, chủ nhân của tiệm Signature Nails Spa tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, bị truy tố tội trốn thế và cản trở công lý, theo hồ sơ khởi tố của Bộ Tư Pháp được công bố hôm 29 Tháng Bảy. Nếu bị kết tội, ông Chiêu có thể bị án tù lên tới 5 năm.

Hồ sơ cho biết ông Chiêu là chủ nhân cũng là người điều hành tiệm Signature Nails Salon. Mỗi năm, tiệm có thể có từ 25 đến 50 thợ nail. Ông Chiêu trả thù lao dựa trên căn bản huê hồng 60% và thanh toán tiền lương bằng 50% tiền mặt cộng với 50% tiền check. Theo điều tra của Sở thuế IRS, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018, tiền lương của các thợ nail không được khai báo với nhà nước tổng cộng khoảng 10.5 triệu đô la.

Năm 2008, Bộ Lao Động và Nghề Nghiệp Tiểu Bang Tennessee từng kiểm tra tiệm Signature và cho biết ông Chiêu phải liệt kê các thợ nail là “nhân viên” và mỗi kỳ tam cá nguyệt ông phải báo cáo tiền lương đã trả cho các nhân viên.

Nhưng ông không khai báo tiền lương và đóng thuế cho họ vì cho rằng các thợ nail là “người làm độc lập theo hợp đồng” (independent contractor). Hồ sơ khởi tố cho biết sau đó ông đã báo cáo tiền lương của một số nhân viên nhưng vẫn xem các nhân viên khác là người làm việc độc lập theo hợp đồng, bất kể quyết định của cơ quan lao động tiểu bang.

Vào năm 2017, một lần nữa Bộ Lao Động và Nghề Nghiệp Tiểu Bang Tennessee lại kiểm tra tài chánh tiệm Signature và khám phá ông Chiêu đã trả lương bằng tiền mặt mà không khai báo, đồng thời tiếp tục liệt kê một số nhân viên là người làm việc độc lập.

Cuộc kiểm tra tài chánh năm 2014 cho thấy tiền lương không khai báo năm đó là gần $1 triệu đô ($987,203.80); tiền lương không khai báo năm 2015 là hơn $1 triệu ($1,075,718.40); và năm 2016 là gần $1.1 triệu ($1,099,356.90).

Hồ sơ khởi tố nói rằng ông Chiêu không khai tiền lương của các nhân viên với chính quyền liên bang, cũng không trừ đi phần thuế trong tiền lương của nhân viên. Do đó, số tiền thất thuế đối với chính quyền trong khoảng thời gian từ 2015 đến hết 2018 là hơn $542,000 (trên nửa triệu Mỹ kim).

Hồ sơ khởi tố cũng nói rằng ông Chiêu đã yêu cầu các thợ nail hãy nói dối với sở thuế IRS khi biết cơ quan này đang điều tra ông ta.

Nếu bị kết tội, ông có thể bị án tối đa 5 năm tù giam trên mỗi cáo trạng trốn thuế và 2 năm cho mỗi tội khuyên nhân viên nói dối với IRS, tức cản trở công lý, cộng thêm tiền phạt tối đa $250,000 (LSTV)