Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình (bìa trái) cùng các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí (từ trái qua) bị truy tố – Ảnh: Bộ Công an
AN GIANG (LSTV) – Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Lê Quang Bình, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị truy tố về ba tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định khai thác tài nguyên và rửa tiền. Từ Tháng 12, 2021 đến Tháng 7, 2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép hơn 3.7 triệu m³ cát, thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng (tương đương $11.7 triệu Mỹ kim).
Để hợp thức hóa số tiền bất chính, ông Bình chỉ đạo nhân viên thanh toán qua trung gian, sử dụng pháp nhân của công ty khác để xuất hóa đơn VAT. Hơn 170 tỉ đồng (tương đương $6.8 triệu Mỹ kim) trong số này được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản và dùng để mua bất động sản, xe sang và trả nợ.
Cụ thể, ông Bình đã sử dụng gần 38 tỉ đồng mua 6 bất động sản ở Sài Gòn và Tiền Giang, trong đó có căn nhà giá 70 tỉ đồng, đã đặt cọc 18 tỉ. Ngoài ra, ông còn dùng hơn 9 tỉ đồng mua 8 ô tô hạng sang như Mercedes, Lexus.
Cáo trạng khẳng định ông Bình chi tiền hối lộ cho các cựu lãnh đạo tỉnh An Giang để được bảo kê, tạo điều kiện khai thác cát trái phép. Hành vi của ông Bình và đồng phạm bị quy kết là “che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính”, gây hậu quả nghiêm trọng.
