Trong số 10 người bị buộc tội khai man, lừa đảo Bộ Phát Triển Việc Làm California (EDD) với số tiền lên tới vài trăm ngàn đô la trong các trường hợp riêng biệt vừa được công bố hôm Thứ Hai, có hai người gốc Việt, là chủ nhân của Văn Phòng Nguyen Social Services ở Garden Grove.
Thông báo từ Văn Phòng Biện Lý Quận Cam hôm Thứ Hai, 25 Tháng 1, cho biết hai người này, là Huy Đức Nguyễn, 32 tuổi, và Mai Dacsom Nguyễn, 40 tuổi, bị cáo buộc đã thiết lập một văn phòng giả ở Garden Grove có tên là Nguyen Social Services, LLC, tọa lạc tại 9840 Garden Grove Blvd, với mục đích thu tiền thất nghiệp một cách gian dối.
Văn Phòng Biện Lý Quận Cam cho biết cơ quan đã bắt đầu cuộc điều tra vào Tháng 11 năm 2020 sau khi nhận được tin báo rằng một doanh nghiệp ở Garden Grove đã quảng cáo hỗ trợ cho những người nộp đơn đăng ký Chương trình Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (Pandemic Unemployment Assistance program, gọi tắt là PUA).
Văn phòng này bị cáo buộc đã quảng cáo kế hoạch PUA bằng tiếng Việt để kinh doanh và làm những hồ sơ giả mạo cho những người tìm đến để lấy tiền huê hồng có thể lên tới $700,000.
Các nhà điều tra tin rằng Nguyen Social Services đã nộp hơn 1,000 hồ sơ gian dối cho những người không đủ điều kiện nhận phúc lợi PUA.
Trong số các hồ sơ này, có một người phụ nữ 99 tuổi ghi trong đơn rằng đại dịch khiến công việc quản gia của bà bị ảnh hưởng. Nhưng theo các công tố viên, bà này đã không hề đi làm trong mấy chục năm qua.
Sau khi tống đạt lệnh khám xét Văn phòng Nguyen Social Services vào tháng trước, các nhà điều tra đã thu giữ $490,000 tiền mặt được cho là có liên quan đến gian lận EDD, bao gồm cả tiền bị phong tỏa trong các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này.
Ông Mai Nguyễn bị truy tố 4 tội danh khai man, 4 tội danh khai báo gian dối và 1 tội danh âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Ông Huy Nguyễn bị khởi tố một tội danh khai man, một tội khai báo gian dối và một tội danh âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Nếu các tội trên hình thành, Mai Nguyễn phải đối mặt với mức án tối đa là 7 năm, 8 tháng tù giam; mức án tối đa cho Huy Nguyễn là 4 năm, 8 tháng tù giam.
Theo Văn phòng Biện Lý Quận Cam, có thể có thêm nhiều cáo buộc nữa khi cuộc điều tra tiếp tục. Cả hai dự kiến sẽ ra tòa ngày 19 Tháng 3
