Nguyễn Quang Hoàng – tổng giám đốc Công ty GFDI – bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Ảnh: H.B.
ĐÀ NẴNG (LSTV) – Ngày 18 Tháng 11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố ông Nguyễn Quang Hoàng (36 tuổi) – tổng giám đốc Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt – giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh – trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – giám đốc, phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, Hoàng và Hạnh bị bắt tạm giam, ba người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Điều tra cho biết Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Từ Tháng 5, 2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành. Để khách hàng tin tưởng ông Nguyễn Quang Hoàng đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao, đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7,541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3,700 tỉ đồng (gần $150 triệu Mỹ kim). Hành vi của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can trên.
