– Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, sau phiên tòa kéo dài 10 ngày, cả ba người đều bị kết tội hôm thứ Ba vì lừa đảo nạn nhân mua thẻ quà tặng với lý do giả là giải quyết các vấn đề tài chính khác nhau.

Bộ ba được xác định là: – Blade Bai, 35 tuổi ở El Monte; Bowen Hu, 28 tuổi, ở Hacienda Heights và Tairan Shi, 29 tuổi, ở Diamond Bar, đều là người gốc Hoa. Từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, các công tố viên ước tính số thẻ quà tặng trị giá hơn 2,5 triệu mỹ kim đã được 3 tên này rửa tiền.

Kế hoạch này liên quan đến những kẻ lừa đảo ở nước ngoài gọi điện cho nạn nhân và thuyết phục họ mua một hoặc nhiều thẻ quà tặng Target để giải quyết tiền họ thiếu từ nhiều nguồn khác nhau.

Một số nạn nhân nhận được điện thoại từ kẻ lừa đảo đóng giả là nhân viên thực thi pháp luật hoặc nhân viên chính phủ thông báo rằng danh tính của nạn nhân đã bị đánh cắp hoặc lệnh bắt giữ họ đã được ban hành. Nhà chức trách cho biết, để giải quyết những vấn đề này, họ được yêu cầu gửi tiền thanh toán dưới dạng thẻ quà tặng Target.

Bằng cách sử dụng phương pháp này, một nhóm lừa đảo có trụ sở tại Trung Quốc có tên là “Magic Lamp” đã bán hơn 5.000 thẻ quà tặng gian lận cho bộ ba ở California thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat.

Bộ ba đã sử dụng tiền này để đi mua sắm tại các cửa hàng Target. Họ mua nhiều loại mặt hàng bao gồm đồ điện tử, thẻ quà tặng khác, v.v. Cả ba đều bị kết tội âm mưu rửa tiền.