Image: Reuters connect

UNITED KINGDOM (LSTV) – Các mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến buôn bán ma túy, phần mềm, tống tiền và gián điệp đã giúp Nga tránh lệnh trừng phạt và chuyển tiền mặt sang các quốc gia phương Tây.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh gọi tắt là NCA hôm nay cho biết, họ đang hợp tác với FBI và cơ quan thực thi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ OFAC đã xác định được hai mạng lưới nói tiếng Nga đang là trung tâm của doanh nghiệp tội phạm.

Băng nhóm người Nga thuộc hàng giàu có này đã giúp Nga vào được mạng lưới tài chính phương Tây sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng vì cuộc xâm lược Ukraine. Phạm vi hoạt động của các mạng lưới này trải dài 30 quốc gia, từ Vương quốc Anh và lục địa châu Âu đến Trung Đông và Nam Mỹ.

Hôm nay chính quyền Biden đã ban hành một loạt lệnh trừng phạt mới liên quan đến Nga, nhằm vào mạng lưới tài chính bất hợp pháp cho phép giới tinh hoa Nga tận dụng tài sản kỹ thuật số để tránh lệnh trừng phạt.

Theo hoạt động này, các băng đảng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để mua ma túy hoặc vũ khí mà không cần phải chuyển bất kỳ khoản tiền mặt nào qua biên giới. 

Cho đến nay, cuộc điều tra của Anh  đã dẫn đến 84 vụ bắt giữ, cũng như tịch thu hơn 20 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử.