BAY AREA, Calif. (LSTV) – Chủ sở hữu của một công ty năng lượng mặt trời (solar energy) ở khu vực Vịnh San Francisco đã bị kết án 30 năm tù liên bang hôm Thứ Ba, 9 Tháng 11, vì một kế hoạch ‘Ponzi scheme’ táo bạo đã lừa các nhà đầu tư $1 tỷ đô la.
Quyền Chánh Biện Lý Liên Bang Phillip Talbert cho biết đây là kế hoạch lừa đảo tội phạm lớn nhất trong lịch sử của khu vực tòa án liên bang.
Ông Jeff Carpoff, 50 tuổi, đã nhận hình phạt tối đa sau khi nhận tội vào Tháng 1, 2020 với tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử và rửa tiền. Bà Paulette Carpoff, 47 tuổi, đối mặt với 15 năm tù sau khi nhận tội rửa tiền và âm mưu thực hiện hành vi phạm tội chống lại nước Mỹ.
Cặp vợ chồng này bị tịch thu số tài sản hơn $120 triệu, bao gồm một đội xe hơi và nhà nghỉ dưỡng ở Caribe, Mexico, Lake Tahoe và Las Vegas được mua hoàn toàn bằng tiền mặt. Các công tố viên cho biết họ có ý định sử dụng số tài sản này để bồi thường một phần cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
Chính phủ đã bán đấu giá 148 chiếc xe, bao gồm cả chiếc Firebird năm 1978 thuộc sở hữu của nam diễn viên quá cố Burt Reynolds, thu về hơn $8.2 triệu.
Các công tố viên cho biết, vợ chồng này đã thành lập công ty DC Solar, có trụ sở tại Benicia, với tư cách là một công ty hợp pháp sản xuất máy phát điện năng lượng mặt trời gắn trên xe kéo. Họ tiếp thị máy phát điện từ năm 2011 đến năm 2018 vì có thể cung cấp điện khẩn cấp cho các công ty điện thoại di động hoặc cung cấp ánh sáng tại các sự kiện thể thao và các sự kiện khác.
Hai người này nói với các nhà đầu tư rằng họ có thể hưởng lợi từ các khoản tín dụng thuế liên bang bằng cách cho DC Solar thuê lại các máy phát điện, sau đó sẽ cung cấp chúng cho các công ty khác để họ sử dụng.
Trên thực tế, các công tố viên nói rằng các máy phát điện không bao giờ cung cấp nhiều thu nhập, và các nhà đầu tư ban đầu được trả bằng tiền từ các nhà đầu tư sau.
Trong số các nhà đầu tư vào đây có tỉ phú Warren Buffett của Berkshire Hathaway Inc., công ty đã mất khoảng $340 triệu đô la.
Ngoài vợ chồng Carpoffs, còn năm người khác đã nhận tội liên quan và đang chờ tuyên án.
