– Một kẻ lừa đảo tại New Jersey đã bị đưa vào danh sách Những Kẻ Lừa Đảo Bị Truy Nã Gắt Gao Nhất của FBI sau khi chiếm đoạt hơn 650 triệu mỹ kim từ các nhà đầu tư, trở thành cư dân đầu tiên của bang xuất hiện trong danh sách này. Rey E. Grabato II bị cáo buộc tham gia một mô hình Ponzi lừa khoảng 2.000 nhà đầu tư, trong đó có hàng trăm người ở New Jersey, với tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt quá 650 triệu mỹ kim trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 1 năm 2022.
FBI treo thưởng lên đến 150.000 mỹ kim cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ và kết tội Grabato. Lệnh bắt giữ đối với Grabato đã được ban hành từ tháng 10 năm 2022 và kể từ đó ông ta đã bỏ trốn. Grabato đang đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo chứng khoán, lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo chính phủ liên bang liên quan đến thuế.
Grabato từng là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty National Realty Investment Advisors, LLC, nơi ông ta cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã thổi phồng giá trị quỹ đầu tư được cho là dùng để mua cổ phần trong các công ty sở hữu tài sản bất động sản. Ngoài ra, Grabato còn bị cáo buộc tham gia một âm mưu riêng nhằm cản trở nỗ lực của Sở Thuế Vụ trong việc thu khoảng 26 triệu mỹ kim tiền thuế mà ông ta nợ chính phủ.
Hai đồng phạm khác, Thomas Nicholas Sazano, 64 tuổi, và Arthur S. Scuttaro, 62 tuổi, đều là lãnh đạo của công ty đầu tư giả mạo này, đã bị truy tố vào tháng 10 năm 2022 liên quan đến mô hình Ponzi 650 triệu mỹ kim và âm mưu trốn khoản thuế 26 triệu mỹ kim. Scuttaro, người từng đứng đầu bộ phận bán hàng của công ty, đã nhận tội âm mưu lừa đảo chứng khoán.
FBI cho biết Grabato được chọn vào danh sách này vì nhiều lý do, bao gồm số tiền ông ta bị cáo buộc chiếm đoạt, tiền án và số lượng nạn nhân. Theo đặc vụ giám sát Tony Logan của FBI Newark, Grabato không phải là người đóng vai trò nhỏ trong đường dây mà là một trong những nhân vật chủ chốt, giữ vị trí CEO và trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo. Logan cho biết các nhà đầu tư mất tiền trong vụ việc đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào và ông tin rằng số tiền đã bị tiêu hết.
FBI cho rằng Grabato, cư dân Hoboken, có liên hệ với Philippines và có thể đang sống tại đó. Ông ta có hộ chiếu Philippines và dữ liệu chuyến bay cho thấy Grabato có thể đã bỏ trốn sang quốc gia này. Logan nói rằng hiện không ai biết chính xác Grabato đang ở đâu.
Danh sách Những Kẻ Lừa Đảo Bị Truy Nã Gắt Gao Nhất của FBI được công bố vào tháng 6, nhằm xác định công khai những cá nhân bị buộc tội lừa đảo người dân Mỹ. Ba kẻ chạy trốn trong danh sách đã bị bắt giữ. Grabato được mô tả là một người đàn ông gốc Philippines, tóc đen, cao 5 feet 5 inches và nặng khoảng 160 pounds.
FBI hy vọng việc bắt giữ Grabato sẽ giúp mang lại công lý cho hàng nghìn nạn nhân bị ông ta lừa đảo. Logan cho biết họ muốn Grabato phải ra hầu tòa và giải thích hành vi của mình, đồng thời khẳng định FBI sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để truy tìm ông ta.
