– Cựu Giám sát viên Quận Cam Andrew Do bị kết án tù liên bang vào sáng nay, sau khi đã nhận tội âm mưu đánh cắp hàng triệu đô la ngân sách dành hỗ trợ những người cao tuổi nghèo khó. Án tù được tuyên cho Andrew Đỗ là 60 tháng tù và 3 năm quản chế.
Ngoài ra sẽ thêm một phiên điều trần khác để liệu xem số tiền phía bị can sẽ bị phải bồi hoàn là bao nhiêu. Phiên án tù diễn ra đã kết thúc cuộc điều tra cho thấy hồ sơ nhiều triệu đô la tiền cứu trợ từ đại dịch không được giải trình, Andrew Đỗ đã âm thầm chuyển đến một tổ chức phi lợi nhuận thành lập nhằm rút tiền quỹ và để tên con gái út làm giám đốc.
Đối mặt với viễn cảnh bị truy tố về nhiều trọng tội, Andrew Đỗ cuối cùng đã thừa nhận rằng trong số 9,3 triệu đô la tiền cứu trợ COVID mà ông đã chuyển cho tổ chức phi lợi nhuận Huntington Beach, chỉ có 15% thực sự được dùng để nuôi người cao tuổi và người khuyết tật theo đúng mục đích. Đỗ thừa nhận số tiền còn lại khoảng 8 triệu đô la đã bị chuyển hướng. Do cũng thừa nhận đã nhận hơn 550.000 đô la tiền hối lộ để chuyển và bỏ phiếu ủng hộ hơn 10 triệu đô la tiền cứu trợ COVID cho tổ chức phi lợi nhuận Viet America Society.
Nhiều khoản hối lộ đã được chuyển qua khoảng 400.000 đô la tiền đặt cọc mà Rhiannon Do, cô con gái út trong số hai cô con gái của ông, đã sử dụng để mua một ngôi nhà ở Tustin. Andrew Đỗ đã từng yêu cầu thẩm phán tuyên án 33 tháng tù — khoảng một nửa mức án mà các công tố viên yêu cầu. Luật sư của ông cho rằng ông không trực tiếp nhận tiền thanh toán. Phán quyết của tòa vẫn giữ nguyên mức 60 tháng mà phe Công tố đề nghị.
Bạn của Andrew Đỗ đã bị truy tố tội lừa tiền quỹ đại dịch
– Người sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận lừa đảo đã bị truy tố theo các cáo buộc liên bang với cáo buộc hối lộ cựu Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ để chiếm đoạt khoảng 12 triệu đô la tiền quỹ liên quan đến đại dịch COVID-19, bỏ túi phần lớn số tiền đó, sau đó rửa tiền để tránh bị khám phá.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào thứ Sáu 6 tháng 6, Peter Anh Pham, 65 tuổi, ở Garden Grove, đã bị buộc 15 tội danh hình sự khác nhau, bao gồm gian lận chuyển tiền, âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, hối lộ và che giấu rửa tiền. Y hiện đang tại đào và lệnh truy nã đang được ban hành.
Có nguồn tin y đã trốn ra khỏi Hoa Kỳ. Cũng bị buộc tội trong bản cáo trạng là Nguyễn Hương Thanh , 61 tuổi, ở Santa Ana, bị buộc tội tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và một tội danh che giấu rửa tiền.
Theo cáo trạng được công bố hôm nay, Peter Phạm là bạn và cộng sự của Andrew Do, thông qua tổ chức trá hình VAS, và bà Nguyễn Hương Thanh, thông qua một nhóm có trụ sở tại Garden Grove có tên là Hand-to-Hand Relief Organization Inc gọi tắt là H2H, đã ký kết các hợp đồng và thỏa thuận với quận.
Sau khi nhận được tiền của quận, Pham và Nguyen đã chuyển phần lớn số tiền đó cho các thực thể khác mà họ kiểm soát. Sau đó, họ đã chi một phần lớn tiền để thanh toán các chi phí cá nhân như tiền thuê nhà và hóa đơn, để trả các khoản nợ.
