Ngày 15 Tháng 5, Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi), cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, để điều tra về hành vi buôn lậu.

Động thái này diễn ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Trần Quốc Khánh, Giám đốc chi nhánh Công ty Busan, và Trần Ngọc Dâng – những người đã bị bắt từ Tháng 5, 2023.

Theo hồ sơ vụ án, vào giữa Tháng 4, 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế thành phố phát hiện một xe đầu kéo container dừng tại khu đất trống trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) có dấu hiệu khả nghi. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4,000 thùng sữa, vượt hơn 500 thùng so với số lượng được khai báo trong hồ sơ hải quan.

Những người có liên quan không thể xuất trình hóa đơn hay chứng từ hợp lệ, đồng thời khai rằng lô hàng do ông Trần Quốc Khánh đứng tên nhập khẩu thông qua pháp nhân Công ty Busan để tiêu thụ tại Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy bà Nguyễn Thị Hiền đã cố tình làm sai lệch các điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, tạo điều kiện cho đường dây của ông Khánh nhập lậu hơn 4,000 thùng sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ, với tổng giá trị ước tính gần 3.5 tỷ đồng.