– Viện Kiểm sát TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Bất động sản Nhật Nam và các công ty liên quan. Trước đó, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (41 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) cùng 5 đồng phạm với cùng tội danh.

Theo điều tra, Thúy có một tiền án về lừa đảo. Tháng 7, 2019, bà thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỉ đồng (tương đương $2 triệu Mỹ kim, nhưng thực tế không có vốn góp) và sau đó “tăng khống” lên 200 tỉ đồng (khoảng $8 triệu Mỹ kim) để thu hút nhà đầu tư. Công ty quảng cáo sai sự thật về việc đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có lợi nhuận cao, cam kết chia lợi nhuận 7-8%/tháng và sau 2 năm lên đến 168-192%. Tuy nhiên, thực tế, hoạt động kinh doanh của công ty thua lỗ, không có lãi.

Thúy đã thuê nhiều cựu cán bộ công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ tham gia ban cố vấn để tạo dựng uy tín. Các sự kiện quảng bá được tổ chức rầm rộ, có xe đưa đón nhà đầu tư từ các tỉnh về tham dự. Trong một sự kiện năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hơn 5,000 người đã được mời, tạo lòng tin để họ góp vốn.

Từ Tháng 7, 2019 đến  Tháng 6, 2023, Thúy đã lừa 26,000 người, thu về hơn 9,000 tỉ đồng (tương đương $360 triệu Mỹ kim). Trong đó, gần 4,300 tỉ đồng được dùng để trả lãi cho nhà đầu tư, còn hơn 4,800 tỉ đồng bị chiếm đoạt, không còn khả năng hoàn trả.////