Daniel Liburdi, who has been known to document his high-flying life on Instagram, has been indicted by the US Attorney’s Office Middle District of Florida

FLORIDA (LSTV) – Một chàng trai 35 ở Miami tên Daniel Liburdi, cùng với ba người khác, đã bị Florida truy tố vì cáo buộc âm mưu gian lận ngân hàng và âm mưu rửa tiền.

Theo điều tra của bộ tư pháp, nhóm người thanh niên này bị cáo buộc này đã thu về hàng chục triệu đô la và mua ba biệt thự sang trọng trên Đảo Hibiscus của Florida. Một trong những biệt thự trên đảo có giá trị hơn 40 triệu đô la. Nổi bật trong số những người bị bắt là một thanh niên 35 tuổi tên Liburdi, đã trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Miami vì tổ chức những bữa tiệc xa hoa tại các căn nhà sang trọng. 

Liburdi cùng với ba người khác bị cáo buộc đã kiếm tiền bất hợp pháp lên đến trên 128 triệu mỹ kim trong một kế hoạch bao gồm việc nộp đơn gian lận tới các tổ chức tài chính Hoa Kỳ. Sau khi gian lận chiếm được các tài khoản của người bán, những kẻ chủ mưu sau đó thúc đẩy sử dụng các kỹ thuật bán hàng rủi ro cao và vô đạo đức, gây thiệt hại tài sản cho người dân và chính quyền.

Nhóm này đang phải đối mặt với án tù vì âm mưu gian lận ngân hàng và âm mưu rửa tiền, và phải nộp lại số tiền và những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la.