LOS ANGELES (LSTV) – Các nghi phạm bao gồm Malone Lam, 20 tuổi và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles.

Cả hai đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ vào tối thứ Tư vừa qua. Vào thứ Năm, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia đã đưa ra một tuyên bố tiết lộ vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc đột kích của FBI vào một ngôi nhà ven sông ở Miami. Lam, sống tại Miami và Los Angeles nhưng là công dân Singapore, bị cáo buộc đã hợp tác với Serrano và những người khác kể từ ít nhất tháng 8 để thực hiện một số vụ trộm tiền điện tử và rửa tiền đánh cắp thông qua các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền.

Các nhà chức trách cho biết sau khi những người đàn ông này bị cáo buộc đã gian lận truy cập vào tài khoản tiền điện tử của nạn nhân, họ đã chuyển tiền vào tài khoản của mình và tiến hành rửa tiền. Các nhà chức trách cho biết trong vụ việc ngày 18 tháng 8 năm 2024, những nghi phạm đã liên lạc với nạn nhân và chúng đã gian lận lấy được hơn 4.100 Bitcoin, trị giá hơn 230 triệu đô la vào thời điểm đó. Lam, Serrano và những kẻ đồng phạm đã chi số tiền tiền điện tử vào các chuyến du lịch quốc tế, tiệc tùng t, xe hơi sang trọng, đồng hồ, đồ trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.

Các công tố viên trong vụ án cũng tuyên bố vụ lừa đảo vẫn đang tiếp diễn mặc dù Lam và Serrano đã bị bắt và truy tố.