ĐÀ NẴNG (LSTV) – Hôm 11 Tháng 4, 3 người là Hồ Văn Nghĩa, Nguyễn Duy Phương, và Nguyễn Văn Đô đã bị tòa án Đà Nẵng xét xử về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này bị cho là đã mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay người nước ngoài lừa đảo.

Theo cáo trạng, Nghĩa được Nguyễn Thị Bích Tuyền đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2.5 triệu đồng/tài khoản (hơn $100 Mỹ kim). Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và tìm người khác mở tài khoản giao cho Tuyền để hưởng tiền chênh lệch.

Tuyền giới thiệu Nghĩa quen với một người Malaysia tên Jackson Liew. Người này thuê nhà tại Sài Gòn để Nghĩa và Tuyền ở, tìm người mở tài khoản ngân hàng. Năm 2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giam.

Hình thức lừa của nhóm này là gọi điện thoại giả danh công an, thông báo rằng người bị hại có liên quan đến các chuyên án đang bị điều tra.

Sau đó, yêu cầu họ mua điện thoại có kết nối mạng Internet, mở tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet banking, nộp tiền vào các tài khoản này rồi cài đặt ứng dụng có logo “Bộ Công an” và kích hoạt ứng dụng, nhập các thông tin theo yêu cầu. Qua đó, chiếm quyền sử dụng điện thoại, chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản của bị hại đến tài khoản khác, hoặc yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định.

Quá trình điều tra xác định, có 4 người là nạn nhân bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng (hơn $220,000 Mỹ kim).

Đối với Jackson Liew, cảnh sát điều tra đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng hiện chưa có kết quả nên tách ra làm rõ xử lý sau.