Văn phòng biện lý liên bang ở New York hôm Thứ Năm, 10 Tháng 12, đã gửi ra bản thông cáo cho hay có ba người trong cùng một gia đình đã bị bắt vì gian dối sổ lương nhân viên của một chuỗi các tiệm nail do họ làm chủ, để nhận trợ giúp cho doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 với số tiền lên tới $13 triệu.

Văn Phòng Biện Lý Liên Bang New York và cơ quan FBI nói rằng ba người bị bắt là ông Peter Nguyễn, 44 tuổi, Vicky Hồ 31 tuổi, và Đại Hồ, 33 tuổi, là chủ của một công ty có hơn 15 tiệm nail, có tên “Victoria Nails & Spa” ở vùng Brooklyn, Bronx và Long Island.

Theo các công tố viên, những người này bị cáo buộc đã nộp đơn tại hai ngân hàng từ Tháng Tư để nhận trợ giúp từ chương trình có tên Paycheck Protection Program, do cơ quan Small Business Administration điều hành. Theo Văn Phòng Biện Lý New York thì những người này được chấp thuận số tiền cho vay tổng cộng là $13 triệu, và sau đó chính phủ chuyển vào các trương mục của họ $7.8 triệu.

Tuy nhiên, sau khi một ngân hàng nghi ngờ có sự gian lận và tạm thời phong tỏa trương mục. Các nghi can này sau đó rút lại đơn xin trợ giúp và trả tiền lại cho ngân hàng đã nghi ngờ về họ.

Các chủ nhân công ty khai gian rằng họ có 34 nhân viên ở các tiệm và trả lương cho các nhân viên này số tiền hơn $2,300,000 trong năm 2019. Tuy nhiên, các điều tra viên thấy công ty thời gian trước đó chỉ báo cáo có bốn nhân viên.

Nếu bị kết tội, mỗi nghi can này có thể bị bản án tới 30 năm tù. (LSTV)