Hôm 5 Tháng 3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng Công an Hà Nội đã bắt một băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp đòi nợ thuê. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều số điện thoại liên tục gọi điện đòi nợ, nhắn tin chửi bới, đe dọa, bôi nhọ danh dự… người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong đường dây này, Trần Hồng Tiến , 49 tuổi, là giám đốc điều hành mọi hoạt động của hệ thống công ty đòi nợ.

Nhóm này lập bảy công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia, Công ty luật TNHH Kiên Cường, Công ty TNHH mua bán nợ DSP, Công ty cổ phần DV tài chính Thời Đại, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long, Công ty cổ phần dịch vụ Bắc Á, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á. Tất cả đều có trụ sở tại phường 15, quận 11, TP.HCM, với tổng cộng hơn `00 nhân viên.

Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách. Mục đích để tạo sức ép buộc khách hàng trả nợ khoản vay. Đáng chú ý, nhóm này còn cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó tạo lập, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.

Kết quả kiểm tra dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy, từ ngày Tháng 7, 2018 đến hết năm 2022, nhóm đã thu mua hơn 330,000 hợp đồng vay tiền với tổng số hàng nghìn tỉ đồng. Trong đó, nhóm này đã đòi được khoảng 500 tỉ đồng (tương đương $21 triệu Mỹ kim)./////