– Hai cư dân Quận Cam gốc Việt đang phải đối mặt với các tội liên bang sau khi bị cáo buộc gian lận lấy hơn 2 triệu đô la bằng cách đánh cắp danh tính của chủ nhà và lừa ngân hàng rút tiền thế chấp cho những tài sản đó. Theo hồ sơ truy tố của bộ tư pháp Hoa Kỳ, bà Thảo Thị Kim Nguyễn, 47 tuổi, ở Garden Grove, và Nghiệp Chính Nguyễn, 55 tuổi, ở Westminster, đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang buộc tội trong phiên tòa hôm thứ Hai, cả hai đều không nhận tội. 

Cả hai đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo ngân hàng và lừa đảo chuyển khoản. Thảo Nguyễn cũng bị buộc 7 tội lừa đảo ngân hàng và 3 tội ăn cắp danh tính nghiêm trọng, trong khi Nghiep Nguyen bị buộc tội thêm hai tội gian lận ngân hàng và một tội đánh cắp danh tính nghiêm trọng. 

Các bị cáo bị cáo buộc chủ yếu nhắm vào người Mỹ gốc Việt lớn tuổi trong kế hoạch của họ. Theo đơn kiện các bị cáo đã lừa chủ nhà nhẹ dạ, sử dụng hồ sơ nhà của họ để ra ngân hàng thay đổi nợ, lấy tiền ra và chia cho nhau. Trong khoảng thời gian 4 tháng của năm 2018, Thảo Nguyễn đã đứng tên mở tài khoản tại 2 ngân hàng để thu lời bất chính.

Sau đó, bà đến ngân hàng, cùng với Nghiệp Nguyễn và những đồng phạm khác, những người được cho là đã đóng giả làm chủ nhà của nạn nhân và giả mạo chữ ký của nạn nhân để lừa đảo nhận các khoản thế chấp bằng tiền mặt trên các tài sản thuộc sở hữu của nạn nhân.

Nếu bị kết tội về mọi tội danh, các bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 30 năm tù liên bang cho mỗi tội âm mưu và gian lận, và bản án bắt buộc là hai năm tù cho mỗi tội trộm danh nghiêm trọng hơn.